تفكيك شبكات إجرامية متخصصة في إنشاء شركات وهمية بفاس

العاصمة بريس/الرباط
ش.م..أكادير

أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، استنادًا إلى معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الاثنين 28 أبريل الجاري، خمسة عشر شخصًا يشتبه في انخراطهم ضمن شبكات إجرامية متخصصة في التزوير وإنشاء شركات وهمية واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.

وتشير معطيات البحث إلى تورط المشتبه بهم، الذين ينشطون ضمن شبكات إجرامية مختلفة، في تأسيس شركات ومقاولات وهمية واستعمالها في إصدار فواتير وبيعها لفائدة الغير، إلى جانب تورطهم في إنجاز معاملات مالية مشبوهة واستصدار قروض بطرق غير قانونية. وقد أسفرت الأبحاث المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهم الرئيسيين وتوقيفهم رفقة عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من الوثائق الخاصة بتأسيس الشركات الوهمية، فضلاً عن العشرات من الفواتير ودفاتر الشيكات والوثائق التجارية ووثائق التعريف الخاصة بأشخاص آخرين، بالإضافة إلى ضبط عدد كبير من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحتوي على آثار رقمية مرتبطة بهذه الأنشطة الإجرامية.

ويخضع جميع الموقوفين للأبحاث القضائية التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، قصد الكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية وتحديد باقي المتورطين المفترضين فيها.